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出口俄羅斯哪些銀行收匯有風險?

目前,俄羅斯及白俄羅斯多家銀行及其子公司已被排除在SWIFT系統之外、俄羅斯多家銀行也被列入了“特別指定國民名單”(SDN List)及歐盟金融制裁綜合名單等黑名單。

雖然國內可以用跨境人民幣收俄羅斯買家的貨款,但如果付款行涉及到被制裁銀行,大概率貨款會被退回。畢竟我國銀行也不想海外分公司被波及,導致自身利益受損。

以下整理當前被列入名單的俄羅斯銀行,建議謹慎接收這些銀行向我國銀行支付的貨款,以免最后款項無法到賬。

排除在SWIFT系統之外的俄羅斯銀行

俄羅斯最大銀行聯邦儲備銀行(Sberbank);

俄羅斯第2大銀行VTB銀行(VTB Bank);

俄羅斯銀行(Rossiya Bank);

俄羅斯國有開發銀行(VEB,Vnesheconombank);

Bank Otkritie;

Novikombank;

Promsvyazbank;

Sovcombank。

美國OFAC制裁名單查詢網站 SDN List 查詢

https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/

查詢客戶銀行名稱,如查詢結果有顯示SDN或者CAPTA字樣,則為受制裁。

目前SDN名單上有超過3500個銀行、實體和船舶的名字,他們不能與美國人或用美元做生意。

如果發現相關信息涉及SDN清單中列明的關注事項,出口企業應及時采取措施,如更換船公司或貨運代理、更換銀行、變更支付方式、變更運輸路徑等,盡量避免或控制經濟損失和潛在的政治風險。

所以,在接俄羅斯訂單時,如果碰上俄羅斯買家首次操作人民幣付貨款,建議:

(1)出口商先請客戶去聯系他的付款銀行,查詢是否在歐美的制裁名單上;

(2)不在制裁名單,再去詢問客戶是否支持人民幣付款;

(3)另一方面請聯系國內的收匯銀行,確認是否可以接收來自俄羅斯的人民幣付款。

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