I. ?Qué consecuencias graves puede causar la calificación incompleta de la empresa de agencia?

Hemos manejado un caso en el que una empresa textil eligió una agencia sin calificación, lo que resultó en la incautación de bienes por valor de 200.000 dólares por parte de la aduana. Los riesgos de calificación se reflejan principalmente en:

• Riesgos de operación ilegal: Las agencias que no están registradas en el Ministerio de Comercio pueden estar involucradas en contrabando o lavado de dinero
• Falta de certificación de la industria: La falta de calificación profesional, como la certificación AEO y la membresía de FIATA, afecta la eficiencia del despacho de aduana
• Capacidad de respuesta de emergencia insuficiente: Después de la implementación de la nueva versión de las reglas de declaración ISF en 2025, las agencias no profesionales pueden no responder a tiempo

II. ?Existen riesgos ocultos importantes para la seguridad de los fondos?

Un exportador de maquinaria sufrió un incidente grave en el que una agencia malversó 1,5 millones de dólares en fondos de bienes. La seguridad de los fondos debe centrarse en:

• Lagunas en la supervisión del pago por adelantado: No se establece una cuenta de administración conjunta ni se utiliza una carta de crédito (L/C) para el pago
• Riesgos de liquidación de divisas: No se realiza la declaración de divisas de acuerdo con los requisitos del documento No. 9 del Banco Popular de China [2024]
• Retención de fondos de reembolso de impuestos: Las agencias deficientes pueden retrasar o deducirReembolso de impuestos a la exportación

III. ?Cuántas pérdidas pueden causar las lagunas en las operaciones de cumplimiento?

En 2024, una empresa de electrónica fue objeto de un cobro retroactivo de impuestos de 2,8 millones de yuanes debido a la declaración incorrecta del código HS por parte de una agencia. Los puntos clave del riesgo de cumplimiento incluyen:

• Defectos en la gestión de documentos: Facturas comerciales, certificados de origen y otros documentos no estandarizados
• Violaciones del control comercial: No se cumple con la última clasificación de control de exportación ECCN
• Errores en la declaración de impuestos: La declaración transfronteriza del impuesto al valor agregado no cumple con los requisitos del documento No. 3 [2025] del Ministerio de Hacienda y Administración Tributaria

IV. ?Qué pérdidas comerciales pueden causar las interrupciones en la conexión del servicio?

Nuestra investigación muestra que el 68% de las disputas de comercio exterior se originan en problemas de conexión logística. Los riesgos de servicio se manifiestan principalmente en:

• Falla en el control logístico: No se establece un sistema de seguimiento visual completo
• Falta de mecanismos de emergencia: La inspección aduanera repentina no se puede manejar a tiempo
• Vacío en la garantía posventa: No hay soporte posterior para los problemas de despacho de aduana en el puerto de destino

V. ?Cómo identificar y prevenir las trampas de costos ocultos?

Una empresa de exportación de muebles para el hogar experimentó una disminución del 37% en el margen de beneficio debido a los costos ocultos. Debe estar alerta a:

• Trampas de tarifas adicionales: Incluye tarifas de operación del puerto de destino, tarifas de procesamiento de documentos, etc.
• Riesgos de pérdida de tipo de cambio: No se utilizan instrumentos financieros como el cierre de divisas a plazo
• Cobertura de seguro insuficiente: No se contrata un seguro de crédito, lo que genera riesgos de deudas incobrables

Guía profesional para evitar riesgos

Se recomienda que las empresas adoptenMétodo de selección de cinco pasos:

• Revisión de calificación: verificar el número de registro aduanero + certificación AEO + membresía de la asociación de la industria
• Supervisión de fondos: exigir la presentación de un acuerdo de custodia bancaria + certificado de seguro de crédito
• Evaluación de cumplimiento: verificar los registros de sanciones aduaneras de los últimos tres a?os
• Verificación de servicio: inspeccionar in situ los procesos operativos y los sistemas de emergencia
• Auditoría de costos: exigir la emisión de una tabla comparativa de detalles de costos