I. ?Cómo identificar los riesgos potenciales de los agentes no cualificados?

Los casos notificados por la Administración General de Aduanas en 2023 muestran que,el 21% de los casos de infracción de importación y exportación involucraron a agencias sin cualificación.Se recomienda verificar la cualificación mediante los siguientes pasos:

• Verificar si el alcance del negocio en la licencia comercial incluye "importación y exportación de mercancías".
• Verificar el certificado de registro de la empresa de despacho de aduanas registrado en la aduana (válido hasta 2025)
• Solicitar un certificado del registro de ingresos y pagos de divisas de los últimos 3 a?os
• Consultar la calificación crediticia de la empresa a través del sitio web oficial del Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional

Dos. ?Qué lagunas fatales se esconden en las cláusulas contractuales?

En los casos de arbitraje de comercio internacional de los últimos tres a?os,el 68% de las disputas se originaron por cláusulas contractuales poco claras.. Se debe prestar especial atención a:

• Cláusulas de liquidación de gastos
  • Especificar el método de cálculo de los intereses de financiación anticipada (se recomienda no superar LPR+3%)
  • Indicar la parte que asume el riesgo de fluctuación del tipo de cambio
• cláusulas de asignación de responsabilidad
  • Estándar de penalización por retraso en el despacho de aduanas (se recomienda 0.1%-0.3% diario)
  • Definición del momento de la transferencia de propiedad de la mercancía

Tres. ?Es realmente seguro el modelo de cobro de pagos por agente?

Según datos del Departamento de Comercio de una provincia en 2024,las disputas de fondos derivadas del cobro de divisas a través de un agente aumentaron un 37% interanual.Se recomiendan tres esquemas de supervisión de fondos:

• Cuenta bancaria supervisada: establecer condiciones de pago con doble firma
• Plataforma de pago de terceros: elegir una institución con licencia de pago transfronterizo
• Liquidación mediante carta de crédito: exigir al agente que presente una garantía bancaria de cumplimiento

Cuatro. ?Cómo prevenir la transferencia de responsabilidad en la fase logística?

La Federación Internacional de Asociaciones de Transitarios (FIATA) recomienda adoptar unmecanismo de doble confirmación:

• Fase de reserva de espacio: enviar copia simultáneamente a la compa?ía naviera para confirmar el espacio
• Emisión del conocimiento de embarque: exigir que el conocimiento de embarque original se envíe directamente al expedidor
• Seguimiento de la carga: acceder al sistema de localización AIS de la compa?ía naviera

Cinco. ?Cómo responder a los riesgos de políticas inesperadas?

Basado en la última versión de las ?Directrices de Cumplimiento del Comercio Internacional? de 2025, se recomienda establecer unMecanismo de alerta temprana de tres niveles:

• Nivel básico: Suscripción al servicio de notificación de políticas de la Administración General de Aduanas
• Nivel intermedio: Encargar a un agente la elaboración de un informe de clasificación previa (Código HS)
• Nivel avanzado: Contratar un seguro de crédito a la exportación (ECIC)

Se recomienda a las empresas realizar periódicamenteuna evaluación del estado de sus operaciones de exportación, verificando al menos trimestralmente indicadores clave como la eficiencia del despacho de aduanas del agente, la tasa de devoluciones, la velocidad de recepción de divisas, etc. Mediante el establecimiento de un sistema de control y prevención de riesgos multidimensional, se puede reducir el riesgo de la colaboración con agentes en más de un 80%.