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出口俄羅斯哪些銀行收匯有風(fēng)險(xiǎn)?

目前,俄羅斯及白俄羅斯多家銀行及其子公司已被排除在SWIFT系統(tǒng)之外、俄羅斯多家銀行也被列入了“特別指定國(guó)民名單”(SDN List)及歐盟金融制裁綜合名單等黑名單。

雖然國(guó)內(nèi)可以用跨境人民幣收俄羅斯買(mǎi)家的貨款,但如果付款行涉及到被制裁銀行,大概率貨款會(huì)被退回。畢竟我國(guó)銀行也不想海外分公司被波及,導(dǎo)致自身利益受損。

以下整理當(dāng)前被列入名單的俄羅斯銀行,建議謹(jǐn)慎接收這些銀行向我國(guó)銀行支付的貨款,以免最后款項(xiàng)無(wú)法到賬。

排除在SWIFT系統(tǒng)之外的俄羅斯銀行

俄羅斯最大銀行聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行(Sberbank);

俄羅斯第2大銀行VTB銀行(VTB Bank);

俄羅斯銀行(Rossiya Bank);

俄羅斯國(guó)有開(kāi)發(fā)銀行(VEB,Vnesheconombank);

Bank Otkritie;

Novikombank;

Promsvyazbank;

Sovcombank。

美國(guó)OFAC制裁名單查詢(xún)網(wǎng)站 SDN List 查詢(xún)

https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/

查詢(xún)客戶(hù)銀行名稱(chēng),如查詢(xún)結(jié)果有顯示SDN或者CAPTA字樣,則為受制裁。

目前SDN名單上有超過(guò)3500個(gè)銀行、實(shí)體和船舶的名字,他們不能與美國(guó)人或用美元做生意。

如果發(fā)現(xiàn)相關(guān)信息涉及SDN清單中列明的關(guān)注事項(xiàng),出口企業(yè)應(yīng)及時(shí)采取措施,如更換船公司或貨運(yùn)代理、更換銀行、變更支付方式、變更運(yùn)輸路徑等,盡量避免或控制經(jīng)濟(jì)損失和潛在的政治風(fēng)險(xiǎn)。

所以,在接俄羅斯訂單時(shí),如果碰上俄羅斯買(mǎi)家首次操作人民幣付貨款,建議:

(1)出口商先請(qǐng)客戶(hù)去聯(lián)系他的付款銀行,查詢(xún)是否在歐美的制裁名單上;

(2)不在制裁名單,再去詢(xún)問(wèn)客戶(hù)是否支持人民幣付款;

(3)另一方面請(qǐng)聯(lián)系國(guó)內(nèi)的收匯銀行,確認(rèn)是否可以接收來(lái)自俄羅斯的人民幣付款。

國(guó)際貿(mào)易中常用的支付方式——托收
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